西班牙银行就冻结华人账户发致歉信 称不涉种族 
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西班牙银行就冻结华人账户发致歉信 称不涉种族

2019-02-21 10:06:26 凤凰城娱乐 - 登陆地址 已读

  本报2月21日电 据西班牙欧浪网报道,在西班牙华人抗议西班牙BBVA银行种族歧视示威游行后,内地时间2月18日和19日,BBVA银行在其官方网站上,相继宣布标题为《BBVA对因执行防备洗钱划定而冻结客户账户所造成的未便深表歉意》的中西文致歉信。

资料图:西班牙BBVA银行

资料图:西班牙BBVA银行

  在致歉信中,BBVA银行暗示,中国客户一直以来都是BBVA银行高度重视的群体,银行对因执行《防备洗钱》划定而发生的不良影响深表歉意。别的,BBVA银行也辩解称,其处事焦点是尊重、领略并海涵多元化,不会因为客户的来历国度及他们的世代、种族、文化和性别等发生歧视。

BBVA银行在其官方网站上,宣布标题为《BBVA对因执行防备洗钱划定而冻结客户账户所造成的未便深表歉意》的致歉信。(图片来历:BBVA银行官网截图)

BBVA银行在其官方网站上,宣布标题为《BBVA对因执行防备洗钱划定而冻结客户账户所造成的未便深表歉意》的致歉信。(图片来历:BBVA银行官网截图)

  以下为中文原文:

  BBVA 对因执行防备洗钱划定而冻结客户账户所造成的未便深表歉意

  BBVA 因执行《防备洗钱》划定而冻结了一些客户在西班牙的帐户账户,我们对此造成的未便深表歉意。该划定要求银行推行一系列义务,相识、监控和把握客户及其银行操纵,以防备金融系统被用于洗钱勾当。BBVA 已经采纳须要法子,简化文件处理惩罚流程,并在凭据法令要求对受影响账户举办记录后,凤凰城娱乐是,加速规复这些账户的正常运作。

  冻结客户账户引起了西班牙一些中国国民的抗议,来凤凰城娱乐,他们于内地时间2月15日在马德里 BBVA 基金会总部分口举办了示威。中国客户是 BBVA 高度重视的群体,我们对因执行划定而发生的不良影响深表歉意。

  客户文件处理惩罚措施合用于所有客户,与国籍无关。该措施即为:奉告客户提供所要求文件的义务,并给以他们公道的提交期限。假如在此期限之后,客户未能提供所需文件,则银行有义务采纳大概最终冻结账户或限制账户勾当的法子。

  BBVA 果断阻挡任何形式的歧视和任何金融排出做法。BBVA 是一家全球性银行,其处事焦点是尊重、领略并海涵多元化,不会因为客户的来历国度以及他们的世代、种族、文化和性别等方面而区别看待。

  BBVA 已经采纳须要法子,简化文件处理惩罚流程,并在凭据法令要求对受影响账户举办记录后,加速规复这些账户的正常运作。这些法子正在发挥努力浸染,大量客户的问题已经得以办理。

  按照 G20(西班牙和中国均为成员国)框架内奉行的国际尺度,《防备洗钱和扶助可怕主义》划定已变得更为严格。假如不遵守该划定的要求,银行大概谋面对重大制裁,甚至是刑事制裁。这些划定强制要求银行推行一系列义务,相识、监控和把握客户及其银行操纵,以防备金融系统被用于举办洗钱等犯法勾当或用于扶助可怕主义勾当。从这个意义上说,银行开展的防御事情有益于整个社会。